INVESTIGADOS POR LAVADO MOVIERON US$ 420 MILLONES

Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está parada hace años

US$ 420 millones (unos G. 2,5 billones) fueron enviados al extranjero entre 2010 y 2014 por cuatro empresas de Ciudad del Este vinculadas entre sí e investigadas en un multimillonario caso de lavado de dinero.

Las empresas utilizadas para el envío de las remesas fueron GGR SA, Bambu INC SA, Acqua Importaciones SA y Global Logistics Solutions SA. También forman parte del esquema las firmas Agroforestal Ganadera, JRW Saic, Denon Representaciones, Rotesma, Dimadi, Michigan, El Naam, Vancouver y Amanecer Representaciones.

De acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que obran en la carpeta fiscal 68/2014 y a los que tuvo acceso ABC Color, las firmas tienen un nombre en común: Ricardo Galeano Fariña.

Despachante aduanero, Galeano fue denunciado por supuesto contrabando en innumerables ocasiones y es socio comercial de Walid Amine Sweid, uno de los accionistas de Global Logistics. Ambos son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aunque también tienen vínculos con el entorno del senador Javier Zacarías Irún.

Por una serie de recusaciones, la causa está paralizada. Pese a las evidencias existentes, no hay ningún imputado. La causa a la que calificaron como un “megalavado” no avanza al punto que ayer, en diversas consultas a la Fiscalía, nadie pudo decir con precisión quién tiene a su cargo el escandaloso proceso.

Una red difícil de seguir

Seguir los pasos de la red creada por Galeano Fariña y su entorno se hace bastante difícil. Es que funcionarios de unas empresas terminaban apareciendo como accionistas o presidentes de otras.

Los documentos obrantes en más de 9 tomos, dentro de la causa 68/2014 “investigación fiscal sobre lavado de dinero y otros”, explican que entre el 2013 y el 2014, un banco de plaza realizó a SEPRELAD once reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre movimientos de Global Logistics Solutions, dedicada al transporte de mercaderías introducidas al país, propiedad, entre otras personas, de Ricardo Galeano y de Walid Amine Sweid.

Teniendo como beneficiario a Ana Aviation Service Limited, a través de su cuenta Global realizó transferencias al Reino Unido y a Hong Kong por un promedio anual de US$ 31.149.141 dólares del 2012 al 2014. En ese mismo periodo realizó operaciones de arbitraje por un monto total de US$ 42.916.787,54.

Los reportes de Seprelad señalan que hubo inconsistencia en el movimiento de la cuenta en dólares de Global entre los depósitos realizados y las transferencias ejecutadas para pagar a sus proveedores.

Así también llamó la atención que entre el 2012 y el 2013, Global tuvo un incremento del 750% en la proporción de ventas y compras. Acorde reportó la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación), los ingresos en el 2012 fueron de G. 13.570.105.690 y en el 2013 treparon a G. 103.311.795.192.

Global está relacionado con Acqua Importaciones SA, donde Ricardo Galeano es presidente y accionista. Entre el 2009 y el 2013, esta empresa realizó transferencias internacionales a través de cuatro bancos y la casa de cambios Yrendague (vinculada también al caso de lavado relacionado a Darío Messer, amigo del expresidente Horacio Cartes). Los reportes de Seprelad señalan una diferencia de 7.148.707,49 dólares entre las importaciones declaradas en Aduanas, que fueron por 93.399.078,51 dólares, y las transferencias enviadas, por 100.547.786 dólares.

Los documentos también indican incongruencias entre los depósitos realizados por Acqua en los cuatro bancos y las operaciones de arbitraje realizadas en Yrendague, junto con las ventas declaradas ante la SET entre el 2009 y marzo de 2013.

De todas sus empresas, Galeano Fariña y sus socios utilizaron a Acqua para realizar el mayor movimiento de dinero al extranjero. En la firma aparecen como directivos Galeano Fariña, su esposa Vivian López y su hermana Nilda Galeano. Esta firma declaró haber recibido un total de US$ 93 millones en mercaderías, pero envió al exterior un total de US$ 100 millones.

Desde allí, el dinero era nuevamente reenviado a otros destinos variados de África, Asia o Europa. Fue precisamente la circulación del dinero a través de cuentas bancarias norteamericanas la que activó las alertas del Gobierno estadounidense.

A la circulación de grandes cantidades de dinero se le sumarían luego los nombres de los titulares de las cuentas a las que enviaban dinero Galeano, Amine Sweid y sus socios. Precisamente, en el 2013, Estados Unidos emitió una primera alerta sobre esta situación.

(Com ABC Color)

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